segunda-feira, setembro 11, 2017

Polícia Federal e Receita Federal realizam, no RS e em São Paulo, uma operação contra fraude em exportações de máquinas agrícolas para a Venezuela

Foto: Divulgação
A PF (Polícia Federal), a Receita Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta segunda-feira (11), a Operação Conexão Venezuela, que investiga a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa no Rio Grande do Sul e em São Paulo.
São cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, um em Canoas, quatro em Passo Fundo, dois em Erechim, um em Americana (SP) e dois em São Paulo (SP). Além disso, seis pessoas são alvos de condução coercitiva.
As investigações iniciaram com base em procedimento fiscal da Receita Federal, que identificou empresas no Rio Grande do Sul e em São Paulo realizando transações financeiras atípicas, supostamente na intermediação de exportações de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela.
Conforme as investigações, empresas sediadas na Venezuela – entre elas, uma estatal –, remeteram vultosos valores ao Brasil, a pretexto de aquisição desses equipamentos. Parte considerável desse montante, porém, não foi destinado aos fabricantes e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, remetida ao exterior, de acordo com informações da Receita Federal.
Algumas dessas transferências tiveram como beneficiárias pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais. Parte dos recursos remetidos da estatal venezuelana para o Brasil seria fruto de crime. Apenas no período de 2010 a 2014, os valores movimentados pela organização teriam ultrapassado o montante de 200 milhões de reais. (O SUL)

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